业绩总结 - 2023年公司治理规范水平提升，内部控制运行良好，未发现重大与重要缺陷[27] 内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7][8] 管理体系 - 公司建立法人治理结构基本框架[9] - 建立以内部控制为基础的风险评估体系[11] 业务管理 - 采购管理明确职责和审批权限[12] - 生产管理制定制度确保各环节协调[12] - 销售管理分国内和出口，设多机构，实行合同评审制[12] - 研发管理科学制定年度研发计划，强化全过程管理[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[21] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 未来展望 - 2024年公司将聚焦公司治理深层次问题，完善内部控制制度并持续改进[27] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为李义升[28] - 文档日期为2024年4月25日[28]