公司基本信息 - 公司于2017年5月26日核准首次发行1889万股，10月18日在上交所上市[5] - 公司注册资本为13852.7478万元[8] - 公司股份总数为13852.7478万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司发起人认购股份数合计5100万股[19] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[26] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制[31] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 上市与转股 - 公司股票被上交所强制终止上市后45个交易日内转至全国中小企业股份转让系统挂牌转让[35] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[42] 公司治理职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[45] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[45] 重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[47] - 重大交易满足多项标准之一需经股东大会批准[49] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[52] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情况须经董事会审议后提交股东大会[54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 六种情形发生时公司需在两个月内召开临时股东大会[54][55] - 公司对外捐赠金额在500万元以上应提交股东大会审议[51] 会议通知与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[59] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[64] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[65] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[82] 董事与监事选举 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，单独或合计持股3%以上股东可提名候选人[86] - 董事会换届改选或增补独立董事时，单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[86] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持股3%以上股东可提名候选人[87] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[105] - 董事会审议对外担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[116] 独立董事规定 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[126] - 独立董事任期届满前提前解除职务需及时披露理由[129] 高级管理人员 - 公司设首席执行官一名，各职能首席官、副总裁若干名[139][140] - 首席执行官每届任期三年，连聘可以连任[141] 监事会相关 - 监事会成员三人，其中职工代表监事一人[155] - 监事会每六个月至少召开一次会议[157] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[166] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前三十天通知[183][184] 公司合并、分立与减资 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，应通知债权人并公告[194][195] - 公司分立财产相应分割，分立前债务由分立后公司承担连带责任[196] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[197]