证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健 ...