证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日向全体董事发出，会 议于 2023 年 9 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）关于选举公司董事长的议案 根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦 先生为公司董事长候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举公司副董事长的议案 董事会各专门委员会委员设置如下： （一） 战略委员会 1、 主任委员：陈岱桦 ...