本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日向全体董事发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年第三季度报告>》 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-052 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意， ...