证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-066 厦门建霖健康家居股份有限公司 （二）审议通过《关于投资建设大健康产业园项目的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限 公司关于投资建设大健康产业园项目的公告》。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日向全体董事发出， 会议于 2023 年 12 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理 相关变更手续的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...