证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-041 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》 的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...