证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关 ...