独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制定） 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方 式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门 会议，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会 议通知应于会议召开前3日送达全体独立董事。情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （ ...