董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责 人、总工程师、总经济师、董事会秘书。 第二节 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占 半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持提名委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事 ...