证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－079 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、 审议通过《关于修改<独立董事工作细则>有关条款的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公 ...