债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－006 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，提名委员会经审议认为：刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华 先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道 德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒 的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名刘明熠先生、张文跃先生、 陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理的事项，并提交董事会审议。 同日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议，采用现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以 7 ...