债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－017 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 公司董事会及其董事保证公司 2023 年年度报告全文及其摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《上海风语筑文 化科技股份有限 ...