| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立 董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...