| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （二）审议通过了《关于调整公司第四届审计委员会部分委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，张耕先生辞去公司原 第四届董事会审计委员会委员职务 ...