乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 4 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 11 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 17 | | 第十章 | 董事会决议的执行 18 | | 第十一章 | 附则 19 | 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 ...