内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 本次内控评价范围主要单位资产总额和营业收入合计占公司总额97%[14] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[17][21] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，出具日为2024年4月18日[8][10] 公司治理与制度建设 - 建立股东大会、董事会、监事会及管理层并规范运作[25] - 建立科学人事管理制度，制定人力资源规划[26] - 建立完善内控审计制度体系，落实常态化审计工作机制[27] 公司使命与价值观 - 使命是绿色交通，健康生活，愿景是成为电动两轮车驱动系统第一品牌[29][30] - 核心价值观包括成就客户、团队合作等[31] 社会责任 - 环境方面更新设备优化流程，降低能耗与碳排放[34] - 社会方面关注员工福利，投入100余台安全防护设施[35] - 公司治理方面建立股东权益保护机制[35] 业务管控措施 - 结合风险评估运用控制措施，完善信息化OA平台自动控制流程[37][38] - 将计划目标与绩效考核挂钩，运用OA系统加强信息传递[41][42] - 通过编制全面预算管理资金流，利用OA系统执行审批和监控[44] 销售与采购管理 - 启用CRM系统统一管理销售价格，建立外销信用保险制度[45] - 采购各环节制定严格流程，优化临时供应商和样品价格管控流程[47] 资产与合同管理 - 存货盘点分为月度、年中、年终和不定期盘点，年中全面实盘[48] - 建立规范固定资产管理机制，利用OA系统线上管理[49] - 创建标准合同模板共享库，完善合同审批和档案管理制度[50] 预算与人事管理 - 依据发展战略制定年度全面预算，建立预算考核机制[51] - 优化人事管理制度，利用EHR人事系统加强员工管理[53] 信息化管理 - 制定信息化管理制度，优化跨部门权限开通审批流程[55] 其他 - 订阅相关金额为1900万美元[65]