| | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次会议 事项紧急，会议通知于 2023 年 11 月 6 日送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，并在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资 金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公 司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户 ...