证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-039 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事王卫平先生和独立董事孙景斌先生、杜海波 先生、韩琳女士以通讯方式参加本次会议。 （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 经公司董事会审议，同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董 事会一致，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司 ...