第四届董事会第十五次会议独立董事意见 = 思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见 公司第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日在公司会议室召开,审议 聘任骆开尚先生为公司董事会秘书,屈亚南女士为证券事务代表事宜。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。 我们作为公司的独立董事。就公司聘任董事会秘书、证券事务代表事宜发表独立 意见如下: 1、公司本次聘任董事会秘书及证券事务代表的提名、聘任程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 2、被聘任人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取市场 禁入措施或者禁入尚未解除的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情 况。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况,我们认为骆开尚先生从 事上市公司证券事务工作多年,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工 作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任上市公司董事会 秘书的资格和能力。屈亚南女士熟悉证券相关的法律、法 ...