证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-048 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据 《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会 进行资格 ...