河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《河南思维自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 河南思维自动化设备股份有限 ...