爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月四日 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 6 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负 责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。 九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示 ...