第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董 事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利 益，并接受监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章，包括安排会议议程、准备会议文件、组织协调召开会议、负责会议记 录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 江苏立霸实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和 ...