独立董事候选人声明 本人夏维剑，已充分了解并同意由提名人【江苏立霸实业股 份有限公司董事会】提名为江苏立霸实业股份有限公司第【十一】 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏立霸实业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-010 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期将于 2026 年 4 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》《关于公司第十一届董事会换 届选举独立董事的议案》，经公司股东提名和董事会提名委员会资格审查，同意 周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人；同意汪晓东 ...

本人宁敖，已充分了解并同意由提名人【江苏立霸实业股份 有限公司董事会】提名为江苏立霸实业股份有限公司第【十一】 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏立霸实业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 独立董事候选人声明 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏立霸实业股份有限公司董事会，现提名汪晓东为江苏 立霸实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏立霸实业股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏立霸实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四） ...

独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人汪晓东，已充分了解并同意由提名人【江苏立霸实业股 份有限公司董事会】提名为江 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-011 江苏立霸实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-009 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或"立霸股份"）第十届董 事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确 认，会议于 2026 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 4 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟进行董事会换届选举。公司 ...

公司资质与认证 - 公司于近日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] - 证书编号为GR202532009078，发证时间为2025年12月19日，有效期为三年[1] 公司动态 - 公司于2月9日发布了关于获得高新技术企业证书的公告[1]

公司资质与认证 - 公司于近日重新获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 [1] - 证书编号为GR202532009078，发证时间为2025年12月19日，有效期为三年 [1] - 本次系公司重新获得高新技术企业认定 [1]

企业资质与税收 - 公司2025年12月19日重新获高新技术企业认定，有效期三年[1] - 2025 - 2027年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2025年已按15%所得税税率计缴所得税[1]