业绩总结 - 2023年公司营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[3] - 2023年归属于公司股东的净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[3] - 2023年扣非后归属于公司股东的净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[3] 未来展望 - 预计2024年营业收入16.00亿元，比2023年增长5%[3] - 预计2024年扣非净利润10,822.67万元，比2023年增长5%[3] 财务决策 - 拟以263,777,743股为基数，每10股派发现金股利10元（含税）[4] - 拟使用不超过3亿元暂时闲置自有资金买低风险理财产品[6] - 2024 - 2025年度银行综合授信额度为15亿元[8] - 拟开展不超过4000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务[9] - 2024年董监高薪酬初步拟定为326万元，独立董事津贴12万元[10] - 拟聘请北京大华国际为2024年度财务和内控审计机构[11] - 预计2024年度为立霸贸易（无锡）担保额度不超5000万元，为无锡立霸创业投资担保额度不超10000万元[13] 公司治理 - 第十届董事会第七次会议应到董事7人，实到7人[1] - 多数议案7票同意，0票反对，0票弃权，独立董事独立性自查报告议案4票同意[2][3][4][5][6][7][8] - 董事会制定《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，待2023年年度股东大会审议[15] - 董事长、总经理宋剑锐不再担任审计委员会委员，选举董事吴志忠担任[16] - 第十届董事会审计委员会委员更换，任期至第十届董事会届满[17] - 更换后审计委员会委员为汪晓东（主任委员）、吴志忠、益智[17] 股东大会 - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[17] - 定于2024年5月21日下午13:30现场与网络投票结合开2023年年度股东大会[17] - 十二项议案需提交2023年年度股东大会审议[17] - 独立董事将在2023年年度股东大会上述职[17]