| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下 决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露 ...