| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持本次会议。会议对提交的议案 进行了审议，并以现场投票和网络投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 ...