| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议： 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体上披露的相关公告。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据中国证监会最 ...