| | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面及 电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如 下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不 断激励公司核心团队，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使 各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按 照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定并结合公司实际情况，拟订 ...