北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，2024 年 1 月 29 日，公司经第五届董事会第十七次会 议作出了召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发 出了召开股东大会的通知，该通知已于 2024 年 1 月 30 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2024 年 ...