| | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以书面及 电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如 下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后 认为，公司和激励对象符合本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划授予条 件已经成就。同意确定本次激励计划的授予日为 2024 年 3 月 13 日，并以 12.61 元/ ...