证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-030 江苏神马电力股份有限公司 本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬和考核委员会审议通过。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第九次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日通过电话、电子邮件、现场送达等方式 送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲 女士、吕兆宝先生回 ...