董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名[7] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[7] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[14] 会议召开 - 每届首次董事会会议在董事选举或改选后3日内召开[8] - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[17] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急可口头通知[17] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会可建议撤换[21] 会议变更与举行 - 定期会议变更需提前3日书面通知[20] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过[23] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[26] 会议记录 - 董事会会议记录保管10年[26] 下设委员会 - 董事会下设战略等委员会，可按需设立或调整[32] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[32] 董事会秘书 - 董事会可设秘书，为高级管理人员，对董事会负责[36] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[39] 规则生效 - 议事规则为公司章程附件，经股东大会通过生效[41]