会议情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年许超组织召开董事会审计委员会会议5次、出席薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事许超应参加6次董事会，亲自出席6次；应出席3次股东大会，实际出席2次[4] - 2024年独立董事将加强与公司董事及管理层沟通提建议[13] 合规情况 - 2023年未出现独立董事行使特别职权情形[5] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2023年不存在被收购相关情形[9] - 2023年募集资金管理及使用符合规定[9] - 2023年按时编制并披露各类报告[9] - 2023年未更换年审和内控审计机构，续聘容诚会计师事务所[10] - 2023年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[11] - 2023年董事、高管薪酬按考核结果发放，无违规[11] - 2023年无制定或变更股权激励计划情形[11] 分红规划 - 2022年度利润分配预案将提交股东大会审议[11] - 制定《掌阅科技股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[12]