制度修订 - 2024年4月19日拟修订《公司章程》及各项制度[1] - 收购股份方式增加合规方式[5] - 独立董事可提议召开临时股东大会[5] - 重大资产交易等事项由股东大会特别决议通过[5] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人[5] 会议与分红调整 - 临时董事会会议通知时间改为3日前[6] - 中期分红方案制定后2个月内完成派发[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东通过[6] - 提供网络投票方便中小股东表决[6] - 盈利未分配需向董事会说明情况[6] 其他要点 - 《公司章程》修订需股东大会审议[7] - 三种情形可不进行利润分配，含资产负债率高于80%[7] - 部分制度需股东大会审议生效，部分董事会通过生效[8] - 修订制度全文详见上交所网站[8]