利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不转增股本[14] 资金运用 - 2024年使用闲置自有资金委托理财不超12亿元，授权至下次年度董事会召开[17] - 补充确认闲置募集资金现金管理额度增至不超4.5亿元[18] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度，期限至下次年度董事会召开[23] 会议相关 - 第三届董事会第十九次会议4月19日召开，应到6人实到6人[2] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][14][15][17][18][21] - 《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》表决同意4票，回避2票[13] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》回避表决6票[20] - 董事会同意5月13日召开2023年年度股东大会[37] 政策调整 - 2023年10月按要求调整会计政策[15] 其他事项 - 现任独立董事将在2023年年度股东大会述职[5] - 2024年继续为公司及董监高买责任保险，议案将提交股东大会审议[22] - 多项规则修订议案获通过，部分需提交股东大会审议[25][26][27][28][29][30][31]