会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急可口头通知[11] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[15] - 临时会议变更需事先全体与会董事认可并记录[15] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需载明相关内容[17] - 审议关联交易有委托限制[19] - 一名董事接受委托有数量限制[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，默认书面表决[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[26] - 董事回避时会议举行和决议通过条件[28] - 提案未通过短期内不再审议[31] - 部分董事可提议暂缓表决[32] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[41] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席决议[27] - 利润分配先出审计草案再出正式报告[30] - 董事会按授权行事不得越权[29] - 现场会议可视需要录音并告知[34] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[37]