山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 7 | | 第四章 | 董事会的组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的议案 1 ...