会议安排 - 现场会议时间为2024年8月27日14点30分[5] - 现场会议地点在山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[8] 审议议案 - 确定第五届董事会董事薪酬方案[3] - 确定第五届监事会监事薪酬方案[3] - 选举第五届董事会董事[3] - 选举第五届董事会独立董事[3] - 选举第五届监事会监事[3] 薪酬方案 - 非独立董事惠增玉、赵宏宇、魏学军薪酬分别为150万元/年、120万元/年、100万元/年[15] - 独立董事马玉申、王攀娜均为10万元/年[15] - 第五届监事会监事依制度领报酬,不单独领津贴[19] 选举安排 - 第五届董事会由5名董事组成,任期三年[23][27] - 拟选举惠增玉、赵宏宇、魏学军为非独立董事候选人[23] - 拟选举王攀娜、马玉申为独立董事候选人[27] - 第五届监事会由3名监事组成,任期三年[30] - 拟选举张英霞、鲁金祥为非职工代表监事候选人[30] - 职工代表监事闫晓已由职工代表大会选举产生[30] 其他事项 - 会议采取现场与网络投票结合表决方式[5] - 聘请上海泽昌律师事务所见证议程[9] - 自然人股东登记需持本人身份证等有效证件[6] - 法人股东法定代表人出席登记需持法人营业执照复印件等[6] - 法人股东委托他人出席登记需持本人身份证、法人授权委托书等[7] - 第五届董事会董事薪酬方案议案提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 第五届监事会监事薪酬方案议案直接提交股东大会审议[19]
惠发食品:惠发食品2024年第一次临时股东大会会议资料