董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形下董事会应召开临时会议[2][4] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 表决一人一票，以计名和书面等方式进行[10] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[10] 特殊事项决议 - 回购股份须特定会议决议并全体董事过半数同意[11] - 董事回避表决有相应规定[11] - 利润分配决议有流程要求[12] 提案处理 - 未获通过提案短期内不再审议[12] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[12] 会议记录与公告 - 会议记录应包含相关内容[13] - 与会董事需签字确认，可说明不同意见[13] - 董事会决议公告由秘书办理，相关人员有保密义务[14] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存十年以上[14] - 议事规则有关上市后披露事项自上市交易起生效[16]