证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-077 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会 议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，经 审议，董事会同意将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间 由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月、"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...