控股股东权益变动 - 控股股东权益变动前持股比例51.63%，变动后50.65%[2] - 变动前股数48585.8697万股，变动后47664.5642万股[6] 变动原因及影响 - 2026年4月3 - 8日可交换公司债券换股9213055股致持股比例下降[6] - 变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不触及要约收购[7][8] - 可交债持有人换股及数量、时间存在不确定性[8]

权益变动 - 控股股东黑龙江创达集团权益比例从52.89%降至51.63%[2] - 2026年3 - 4月可交换公司债券换股11,806,562股致持股比例下降[6] - 变动前持股49,766.5259万股，变动后持股48,585.8697万股[6] 变动影响 - 不导致控股股东、实际控制人变化[7] - 不触及要约收购[7] - 不涉及披露权益变动报告书等情形[7]

股权质押 - 截至2026年3月31日，创达集团持股494,886,679股，占总股本52.59%，累计质押397,171,379股，占所持股份80.26%[2] - 2026年4月1日，创达集团完成440万股股份补充质押[3][5] - 半年内到期质押股份28,405.14万股，占所持股份57.40%，占总股本30.19%，融资余额164,524.00万元[6] - 一年内（不含半年内）到期质押股份11,312.00万股，占所持股份22.86%，占总股本12.02%，融资余额62,900.00万元[6] 财务数据 - 2024年12月31日，创达集团资产总额155.42亿元，负债总额72.01亿元，营业总收入50.59亿元，净利润4.72亿元，经营活动现金流净额5.76亿元[10] - 2025年1 - 9月，创达集团资产总额145.61亿元，负债总额70.12亿元，营业总收入9.69亿元，净利润 - 4.27亿元，经营活动现金流净额4.65亿元[10] - 2025年9月30日，创达集团资产负债率48.15%，流动比率1.41，速动比率1.11，现金/流动负债比率8.83%，可利用融资渠道及授信额度58.19亿元[12] 债券情况 - 截至2026年3月31日，创达集团已发行可交换公司债券余额为16,374.00万元，未来一年内需偿付债券余额为16,374.00万元[12] 风险评估 - 创达集团偿债资金主要来源于经营回款及下属公司分红，可通过银行及其他金融机构融资，不存在偿债风险[12] - 创达集团暂不存在被强制平仓或强制过户的风险[13] - 创达集团经营稳定、资信良好，具备履约能力，不存在违规风险[13] - 若出现平仓等风险，创达集团将采取提前购回、补充质押标的、追加保证金等措施[13] - 如出现重大变化，公司将按规定及时履行信息披露义务[13]

业绩影响 - 黑医贸应补缴2019 - 2024年税款4445.85万元及滞纳金[1] - 截至2026年3月31日，已补缴1821.74万元[1] - 补缴预计影响2025年度净利润约6588.53万元[2]

可交债发行 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元，期限3年[2] 换股价格调整 - 可交债换股价格自动下修条款为发行期满12个月后，特定条件下换股价格自动修正为当期的90%[3] - 2026年3月12日 - 4月1日触发条件，“23创02EB”换股价格从7.75元/股自动下修至6.98元/股，4月7日生效[3] 换股保障 - 换股价格调整后可交债质押专户预备用于交换的股票数量仍足够换股[3]

可交债发行 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股相关 - “23创01EB”换股期为2023年10月12日至2026年4月11日[3] - 2026年3月18日至3月31日触发换股价格自动下修条款[3] - “23创01EB”换股价格从6.91元/股下修至6.43元/股[3] - 调整后的换股价格于2026年4月2日生效[3]

股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[9] - 董事、高级管理人员因离婚分割股份减持，双方任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持有总数25%[10] 信息申报与披露 - 新任董事在股东会通过任职事项后两个交易日内申报个人信息[13] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内申报个人信息[14] - 董事、高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日内报告并披露[15] - 董事、高级管理人员计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，减持时间区间不超3个月[14][15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定时间后两个交易日内向上海证券交易所报告并公告[16] - 董事、高级管理人员股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[16] - 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动比例达相关规定，应按规定履行信息披露等义务[17] 交易限制 - 董事、高管短线交易所得收益归公司所有，董事会应收回[19] - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股份[20] - 董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股份[20] - 自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日，董事、高管不得买卖本公司股份[21] - 董事、高管不得进行以公司股份为标的证券的融资融券交易[21] - 董事、高管不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易[21] 违规处理 - 董事和高管违反制度，证券监管部门依法处罚，公司视情节处分[23] - 董事和高管违反制度给公司造成损失，公司有权要求赔偿及承担合理费用[23] 制度生效 - 制度自公司董事会批准之日起生效[27] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以规定为准[25]

薪酬制度 - 制定董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度[4] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[8] - 董事长、内部董事和高管薪酬实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[17] - 独立董事及外部董事领固定津贴[18] - 年度绩效考核期为每年1月1日至12月31日[20] 其他规定 - 董事及高管每届任期三年，实行聘任制[15] - 公司可根据经营效益等因素优化调整薪酬标准[20] - 因财务造假应重新考核并追回超额绩效薪酬[21] - 离任按实际任期及履职情况发放薪酬或津贴[22] - 制度自股东会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[24][25]

独立董事提名 - 提名人提名王志群为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年3月16日[5] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 被提名人需具有高级会计师资格及5年以上会计专业全职经验[4] 独立性要求 - 有持股、亲属关系等情形不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等不具备独立性[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[4]

人员持股情况 - 闫久江持有公司限售股107,532股，持股比例约0.01%[2] - 方福鑫、郑松、王志群、张铁明未持有公司股份[2][5] 人员资格与提名 - 方福鑫、闫久江、郑松具备非独立董事资格，提名程序合规[3] - 王志群、张铁明具备独立董事资格，提名程序合规[5] - 提名事项将提交公司第五届董事会第三十二次会议审议[3][5] 人员处罚情况 - 闫久江2024年4月收警示函，多次受上交所通报批评[1]