会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事赞成[5] - 2023年召开8次审计委员会会议，独立董事赞成[5] 独立董事情况 - 独立董事及关联人员未持公司1%以上股份[3] - 独立董事不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[3] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》[6] - 2023年独立董事参加培训并学习监管资料[8] - 独立董事专用邮箱公开[8] - 2024年独立董事将继续建言献策[18] 业务与财务 - 2023年向控股股东采购不超4.8亿，销售不超8500万[10] - 2023年接受技术服务不超580万，承租租金240万[10] - 2023年开展最高10亿无追索权应收账款保理业务[11] - 2022年拟每10股派现0.36元，派1220.9万[14][15] 其他事项 - 年报编制确定2023年度审计时间安排[7] - 2023年续聘中天运会计师事务所[13] - 报告期披露临时公告95次，定期报告4次[15] - 报告期无关联方违规占用资金[12] - 报告期无募集资金使用情况[12] - 报告期公司及股东无违反承诺情况[15] - 报告期董事会及下属委员会工作顺利[17]