董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满进行换届选举[2] - 第五届董事会董事候选人具备任职资格和能力[2] - 候选人提名、审议及表决程序合法有效[3] 人员提名 - 提名罗衍记等4人为第五届非独立董事候选人[3] - 提名肖土盛等3人为第五届独立董事候选人[3] 津贴相关 - 独立董事津贴标准及发放程序合法合规[4] - 同意董事会拟定的第五届独立董事津贴标准[5] 后续安排 - 同意将相关议案提交公司股东大会审议[3][5]