珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会 议事规则》等有关规定,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现就董事会审计委 员会2023年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司的第三届董事会审计委员会由3人组成,包括独立董事马冬 明先生、独立董事葛伟军先生、非独立董事侯亚孟先生,其中召集人由独立董事 马冬明朱牛担任。 2021年8月24日、2021年9月9日,公司先后召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》,选举侯亚孟先生为第三 届董事会非独立董事,选举马冬明先生和葛伟军先生为第三届董事会独立董事。 任期三年,自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。 2021年9月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通 ...