证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-006 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第11次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次会议的会议通知和材料 已于2024年1月31日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会应参加 表决的董事9人，实际参与表决董事9人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过 两项议案： 二、 董事会会议审议情况 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二0二四年二月一日 1、审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》； 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进 ...