董事会换届选举 - 第七届董事会第一次会议于2025年9月5日以现场方式召开 由夏崇耀主持 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合公司法与公司章程规定[1] - 选举夏崇耀为第七届董事会董事长 夏峰为副董事长 任期三年 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[1] 专门委员会组成 - 战略与ESG委员会主任委员为夏崇耀 委员包括杨黎明 乐君杰 徐立华 夏峰[2] - 提名委员会主任委员为杨黎明[3] - 审计委员会主任委员为黄惠琴 委员包括杨黎明 徐立华[2] - 薪酬与考核委员会主任委员为徐立华 委员包括黄惠琴 陈虹[2] 高级管理人员聘任 - 聘任夏峰为公司总裁 经董事会提名委员会审核 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 聘任乐君杰 柯军 阮武 袁黎益 周则威 潘矗直 何行波 宋幼忠为副总裁 柯军兼任财务总监 俞国军任总工程师 高嵩任首席投资官 根据总裁提名 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 聘任江雪微为董事会秘书 经提名委员会审核 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2][4]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间分别为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东会召集与出席情况 - 本次股东会由董事会召集 会议通知提前15日于上海证券交易所网站公告 [2] - 出席股东及代理人共746人 代表有表决权股份 其中现场参会股东及代理人8名 网络投票股东738人代表股份114,462,843股 占公司有表决权股份总数的16.6439% [3] - 中小投资者股东共计743人参会 代表有表决权股份13,005,684股 占比1.8911% [3] 议案表决结果 - 议案一获得98.9117%同意票（404,042,234股） 1.0829%反对票（4,423,640股） 中小投资者投票赞成率96.9228%（140,021,595股） 该议案以普通决议通过 [4] - 议案二获得96.8577%同意票（395,652,052股） 1.5813%反对票（6,459,650股） 中小投资者赞成率91.1151%（131,631,413股） 该议案以特别决议通过 [5] - 议案三获得97.8017%同意票（399,508,318股） 2.1931%反对票（8,958,856股） 中小投资者赞成率93.7844%（135,487,679股） 该议案以特别决议通过 [5] - 议案四获得97.7993%同意票（399,498,279股） 2.1954%反对票（8,967,995股） 中小投资者赞成率93.7768%（135,477,640股） 该议案以特别决议通过 [6] - 议案七获得97.7966%同意票（399,487,179股） 2.1980%反对票（8,978,595股） 中小投资者赞成率93.7695%（135,466,540股） 该议案以普通决议通过 [7] 董事选举结果 - 董事候选人一获得93.9679%同意票（383,847,479股） 中小投资者赞成率82.9992%（119,826,840股） 当选董事 [11] - 董事候选人二获得93.9992%同意票（383,975,538股） 中小投资者赞成率83.0247%（119,954,899股） 当选董事 [11] - 董事候选人三获得93.9903%同意票（383,939,142股） 中小投资者赞成率82.9962%（119,918,503股） 当选董事 [11]

会议基本情况 - 宁波东方电缆股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点位于宁波市中山东路公司会议室 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数的59.3977% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式召开 由董事长夏崇耀主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 第一项议案同意票404,042,234股 占比98.9117% 反对票4,423,640股 占比1.0829% 弃权票21,900股 占比0.0054% [1] - 第二项议案同意票395,652,052股 占比96.8577% 反对票6,459,650股 占比1.5813% 弃权票6,376,072股 占比1.5610% [1] - 第三项议案同意票399,508,318股 占比97.8017% 反对票8,958,856股 占比2.1931% 弃权票20,600股 占比0.0052% [1] - 第四项议案同意票399,498,279股 占比97.7993% 反对票8,967,995股 占比2.1954% 弃权票21,500股 占比0.0053% [1] - 第五项议案同意票408,452,832股 占比99.9914% 反对票13,642股 占比0.0033% 弃权票21,300股 占比0.0053% [1] - 第六项议案同意票399,487,179股 占比97.7966% 反对票8,978,595股 占比2.1980% 弃权票22,000股 占比0.0054% [2] - 第七项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第八项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第九项议案同意票399,495,318股 占比97.7985% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票23,000股 占比0.0058% [2] - 第十项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十一项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十二项议案同意票399,505,311股 占比97.8010% 反对票8,960,063股 占比2.1934% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第十三项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票21,600股 占比0.0054% [2] - 第十四项议案同意票408,440,732股 占比99.9884% 反对票26,242股 占比0.0064% 弃权票20,800股 占比0.0052% [3] 议案内容涉及范围 - 议案包括关于续聘年度审计机构的议案 [3] - 涉及《公司章程》修订的议案 [3] - 包含《股东会议事规则》修订的议案 [3] - 涵盖《董事会议事规则》修订的议案 [3] - 涉及《独立董事工作制度》的议案 [3] - 包含《对外担保管理制度》的议案 [3] - 涵盖《对外投资管理制度》的议案 [3] - 涉及《募集资金管理制度》的议案 [3] - 包含《关联交易决策制度》的议案 [3] - 涵盖《投资者关系管理制度》的议案 [3] - 涉及《累积投票制实施细则》的议案 [3] - 包含《会计师事务所选聘制度》的议案 [3] - 涵盖《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案 [3] - 涉及选举独立董事的议案 [3] 表决机制特点 - 第二项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 其余议案均为普通决议议案 获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 会议表决程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4] 法律合规状况 - 会议由律师事务所律师许洲波、曾东海见证 [4] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [4]

公司治理结构变更 - 公司第七届董事会由9名成员组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 夏崇耀当选董事长 夏峰当选副董事长 非独立董事包括乐君杰 柯军 陈虹 独立董事包括杨黎明 黄惠琴 徐立华 职工代表董事为邱斌 [1] - 董事会设立四个专门委员会：战略与ESG委员会（夏崇耀 杨黎明 乐君杰） 提名委员会（杨黎明 徐立华 夏峰） 审计委员会（黄惠琴 杨黎明 徐立华） 薪酬与考核委员会（徐立华 黄惠琴 陈虹） [2] 高级管理人员任命 - 夏峰被聘任为总裁 乐君杰 柯军 阮武 袁黎益 周则威 潘矗直 何行波 宋幼忠被聘任为副总裁 [2] - 柯军兼任财务负责人 俞国军任总工程师 高嵩任首席投资官 江雪微任董事会秘书 [3] - 所有高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [3] 治理架构调整 - 公司不再设置监事会 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 [4] - 第六届董事会董事夏善忠 潘矗直不再担任董事 独立董事周静尧 刘艳森届满离任 [4] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上 并由独立董事担任主任委员 [2] 核心管理层专业背景 - 总裁夏峰拥有硕士学位 正高级工程师职称 曾担任国家863计划课题负责人 拥有有效专利20项 其中发明专利13项 [6] - 副总裁周则威为正高级工程师 宁波市有突出贡献专家 突破高等级交直流光电复合海底电缆多项关键技术 荣获国家能源科技进步二等奖等多个奖项 [12] - 总工程师俞国军为正高级工程师 浙江省卓越工程师 承担过多项国家级科研项目 包括863计划和国家重点研发计划项目 [15] 技术研发实力 - 多名高管拥有丰富的技术研发经验 周则威参与制定国家/行业/团体标准7项 发表论文10余篇 取得专利9项 [12] - 俞国军发表论文7篇 取得专利13项 2019年入选宁波市领军和拔尖人才工程 荣获2021年度宁波市科学技术进步奖一等奖 [15] - 潘矗直主导的海洋脐带缆产品荣获国家级单项冠军 参与的项目荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖 [13]

公司治理变动 - 东方电缆于9月5日晚间公告选举夏崇耀担任董事长职务 [1]

公司治理决议 - 东方电缆于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2] 信息披露 - 相关决议通过证券日报网进行公告披露 [2]

公司治理变动 - 东方电缆第七届董事会第一次会议于9月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第七届第1次董事会会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [1] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入构成中电器机械及器材制造业占比99.89% 其他业务占比0.11% [1] - 公司当前市值为398亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.89元 [1]

二、我们对本次聘任的高级管理人员个人履历进行了审查，认为聘任的高级 管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合具备担任相 应职务的资格和能力，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件；未发现其存 在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形。 独立董事：杨黎明、徐立华、黄惠琴 2025 年 9 月 5 日 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第一次 会议提交的议案及相关材料，基于独立董事自身独立判断的立场，现就公司聘任 新一届高级管理人员事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-037 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董 事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 14 日 召开第十一届职工代表大会第 3 次会议选举产生公司第七届董事 会职工代表董事 1 名。 同日，公司召开第七届董事会第 1 次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高 级管理人员。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、第十一届职工代表大会第 3 次会议及第七届董事会第 1 次会议选举结果，公司第七董事会成员具 体如下： 董事长：夏崇耀 副董事长：夏峰 非独立董事：乐君杰、柯军、陈虹 独立董事： 杨黎明、黄惠琴 ...