宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定、修 订相关公司治理制度的议案，具体情况如下： 一、制定、修订原因 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018 宁波东方电缆股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合 实际情况，制定了相关制度，并对部分制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 ...