一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 12 次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇 耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过 35 项议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第12次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 （五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （一）审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 ...